公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-008

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨伟杰

6.会议列席人员：信息披露相关工作人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

公告编号：2025-008

拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度
审计机构。详情见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

因业务需要，拟定于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。详情见公司于 2025 年 4 月 2 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日
公告编号：2025-008

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