
公告日期:2025-04-17
公告编号:2025-011
证券代码:838570 证券简称:豫王建能 主办券商:天风证券
豫王建能科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨伟杰先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数76,779,490 股,占公司有表决权股份总数的 64.7928%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2025-011
4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
出席会议的股东经过认真审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司拟变更安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度
审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》(公告编号:2025-009)
2.表决结果
普通股同意股数 76,779,490 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《豫王建能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会会议决议》
豫王建能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日
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