公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-025

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：吉林省长春市经开区珠海路总部基地 D 区 B3A 栋豫王建能
科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨伟杰

6.会议列席人员：信息披露工作人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟减资》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-025

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将控股子公司上海璞铼特新材料有限公司注册资本减少至 3,000 万元，减资完成后，公司认缴出资
为 1,530 万元，持股比例为 51%。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司拟减资的公告》（公告编号 2025-024）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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