
公告日期:2025-05-26
证券代码:838570 证券简称:豫王建能 主办券商:天风证券
豫王建能科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 23 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点:吉林省长春市经开区珠海路总部基地 D 区 B3A 栋豫王建能科
技股份有限公司 6 楼会议室
3.会议表决方式:
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨伟杰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人,持有表决权的股份总数76,779,490 股,占公司有表决权股份总数的 64.7928%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4. 公司财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<2024 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及《董事会议事规则》的规定,董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数76,779,490股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及《监事会议事规则》的规定,监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数76,779,490股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司章程的相关规定,公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告
摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《豫王建能科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》(公告编号 2025-013)以及《豫王建能科技股份有限公司 2024年年度报告》(公告编号 2025-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数76,779,490股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合 2024 年度公司经营情况和财务状况,编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数76,779,490股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司以 2024 年度的经营情况为基础,综合考虑公司所处行业发展阶段以及
2025 年度经营目标和未来发展战略,并结合 2024 年度财务状况,对公司 2025年度主要财务指标进行了测算,编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结……
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