公告日期：2025-05-26

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：吉林省长春市经开区珠海路总部基地 D 区 B3A 栋豫王建能科
技股份有限公司 6 楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨伟杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数76,779,490 股，占公司有表决权股份总数的 64.7928%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2024 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及《董事会议事规则》的规定，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数76,779,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数76,779,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司章程的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告
摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《豫王建能科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-013）以及《豫王建能科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号 2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数76,779,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数76,779,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营情况为基础，综合考虑公司所处行业发展阶段以及
2025 年度经营目标和未来发展战略，并结合 2024 年度财务状况，对公司 2025年度主要财务指标进行了测算，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结……
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