
公告日期:2025-06-30
公告编号:2025-029
证券代码:838570 证券简称:豫王建能 主办券商:天风证券
豫王建能科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司第三届董事会第二十次会议于 2025年 6 月 27 日审议并通过了《关于任命公司董事会秘书的议案》。
任命杨佳霖先生为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2025
年 6 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事会秘书宁宇鹏先生因个人原因辞去董事会秘书职务,后公司董事长杨伟杰先生代行董事会秘书职责,现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要,任命杨佳霖先生担任公司董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
杨佳霖,男,中国国籍,1993 年 3 月出生,本科学历,无境外永久居留权。2017
年 5 月至 2020 年 4 月任吉林省亚安建筑劳务有限公司项目经理;2020 年加入公司,历
任公司采购部经理、董事会秘书助理、董事会办公室主任。
二、任命对公司产生的影响
公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公
公告编号:2025-029
司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
杨佳霖先生与公司董事、副总经理杨长伟先生系父子关系。
对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于进一步提高公司的管理水平,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
豫王建能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日
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