公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-039

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为吉林省长春市二道区长春总部基地D区B3A栋豫王建能总部 6 楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨伟杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数76,779,490 股，占公司有表决权股份总数的 64.7928%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-039

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）《审议董事会提名的第四届董事会董事候选人暨第四届董事会换届选举
的议案》

公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会充分讨论，提名杨伟杰先生、杨长伟先生、杨福伟先生、赵兴阳先生、孙兼先生为第四届董事会董事候选人。提名候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。详情
见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事及监事换届公告》（公告编号：2025-038）
1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名杨伟杰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 76,779,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名杨长伟先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 76,779,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《提名杨福伟先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 76,779,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《提名赵兴阳先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 76,779,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-039

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《提名孙兼先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 76,779,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情况
（二）《审议监事会提名的第四届监事会监事候选人暨第四届监事会换届选举
的议案》

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