公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-040

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：长春市世纪大街与珠海路交汇长春总部基地 D 区 B3A 栋
豫王建能科技股份有限公司 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨伟杰

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举杨伟杰先生为公司董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第

公告编号：2025-040

四届董事会成员共同选举杨伟杰先生担任公司董事长职务，任期同本届董事会。
详情见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨伟杰先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由公司董事长提名，聘任杨伟杰先生为公司总经理，任期同本届董事会。详情见公司
于 2025 年 9 月 23 日 在全 国中 小股份 转 让系 统指 定信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨长伟先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由公司董事长提名，聘任杨长伟先生为公司副总经理，任期同本届董事会。详情见公
司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-040

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任孙兼先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由公司董事长提名，聘任孙兼先生为公司副总经理，任期同本届董事会。详情见公司
于 2025 年 9 月 23 日 在全 国中 小股份 转 让系 统指 定信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨佳霖先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：……
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