公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-042

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 22 日审议并通
过：

选举杨伟杰先生为公司董事长，任职期限同本届董事会，自 2025 年 9 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 73,871,919 股，占公司股本的 62.3392%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 22 日审议并通
过：

选举唐广举先生为公司监事会主席，任职期限同本届董事会，自 2025 年 9 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

唐广举，男，中国国籍。1983 年 9 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2000
年 12 月至 2015 年 12 月在部队服役；2016 年加入公司，任公司营销中心区域总经理。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 22 日审议并通
过：

公告编号：2025-042

聘任杨伟杰先生为公司总经理，任职期限同本届董事会，自 2025 年 9 月 22 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 73,871,919 股，占公司股本的 62.3392%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨长伟先生为公司副总经理，任职期限同本届董事会，自 2025 年 9 月 22 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 2,028,585 股，占公司股本的 1.7119%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙兼先生为公司副总经理，任职期限同本届董事会，自 2025 年 9 月 22 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨佳霖先生为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会，自 2025 年 9 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任麻光磊先生为公司财务负责人，任职期限同本届董事会，自 2025 年 9 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

麻光磊，男，中国国籍。1987 年 5 月出生，本科学历，中级会计师，无境外永久
居留权。2010 年 9 月至 2012 年 12 月在重庆市博赛矿业（集团）有限公司任会计岗；
2013 年 1 月至 2015 年 3 月在平舆县第一建筑有限公司任财务负责人；2015 年 4 月至
2019 年 3 月在河南省华泰宜和堂连锁有限公司任财务总监；2019 年 4 月至 2022 年 5
月在河南省豫王建能科技有限公司任财务经理；2022 年 6 月至 2024 年 1 月在驻马店灵
梦商贸有限公司任财务负责人；2024 年加入公司。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-042

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专……
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