公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-055

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于修
订<利润分配管理制度>的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

豫王建能科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范豫王建能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分
配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，促进公司可持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“公司治理规则”）等有关法律法规、规章制度以及《豫王建能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。

第二条 公司将牢固树立回报股东的意识，重视对投资者的合理回报，统筹
兼顾公司长远发展和短期资金需需，自主决策，努力保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，健全利润分配制度，保证利润分配信息披露的真实性。

公告编号：2025-055

第三条 公司在制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应
当根据当年度经营和盈利程度对股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司将通过多种渠道充分听取中小股东的意见。同时做好利润分配相关的信息披露工作。

第二章 法定利润分配顺序

第四条 根据《公司法》等法律法律和《公司章程》的规定，公司分配当年
税后利润时，应当提取利润的 10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50％以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，公司按照股东持有的股份比例分配。

股东会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25％。

第三章 利润分配政策

第六条 公司利润分配政策以公司的可持续、稳定、长远发展为前提，兼顾
对投资者合理的投资回报。公司应根据经营发展、财务结构、盈利能力和未来的投资、融资规划等综合因素，按照如下原则，统筹制定利润分配政策。

（一）法定利润分配顺序原则；

（二）存在未弥补亏损时，不分配原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润原则；

（四）公司分配的利润不得超过累计可分配利润，不得影响公司持续经营能

公告编号：2025-055

力原则。

第七条 公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。

公司分配当年税后利润，在规则提取足额法定公积金、盈余公积金以后，公司的利润分配方式、条件及比例如下：

（一）利润分配……
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