公告日期：2021-05-12

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838571 宏正设计 2021 年 5 月
27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

宏正工程设计集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
业务规则》等相关法律法规,以及《宏正工程设计集团股份有限公司章程》的相关规定, 对《宏正工程设计集团股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订，具体内容请见本议案附件。
(二)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规,以及《宏正工程设计集团股份有限公司章程》的相关规定, 对《宏正工程设计集团股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，具体内容请见本议案附件。
(三)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规,以及《宏正工程设计集团股份有限公司章程》的相关规定, 对《宏正工程设计集团股份有限公司监事会议事规则》进行了修订，具体内容请见本议案附件。
(四)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善宏正工程设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)的公司治理，规范公司对外投资管理, 依照《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会颁布的相关法规以及公司章程的规定，特对现有的《对外投资管理制度》进行修订，具体内容请见本议案附件。

(五)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善宏正工程设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)的公司治理，规范公司对外担保管理, 依照《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会颁布的相关法规以及公司章程的规定，特对公司现有的《对外担保管理制度》进行修订，具体内容请见本议案附件。
(六)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善宏正工程设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)的公司治理，规范公司关联交易管理, 依照《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会颁布的相关法规以及公司章程的规定，特对公司现有的《关联交易管理制度》进行修订，具体内容请见本议案附件。
(七)审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》》

为了进一步加强宏正工程设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关要求修订了现有《投资者关系管理制度》，内容请见本议案附件。
(八)审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为规范宏正工程设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)的公
司治理，规范……
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