公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-013

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日书面形式
通知
5.会议主持人：单德贵
6.会议列席人员：周正伟
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关法律法规，会议程序合法，所作《决议》合法有效。

公告编号：2023-013

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更公司经营范围》的议案；
1.议案内容：

为拓宽公司的业务范围，公司拟开展建节能评估等业务并变更经营范围：“许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；工程造价咨询业务；办公服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《修改<公司章程>》的议案。
1.议案内容：

公司章程第二章 第十三条拟修改为： 经依法登记，公司的经营范围是：许
可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合

公告编号：2023-013

同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；工程造价咨询业务；办公服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。
1.议案内容：

现拟于2023年7月12日上午10:00 在宏正工程设计集团股份有限
公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于变更公司经营范围》的议案；

2、《关于修改公司章程》的议案；

3、《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

三、 备查文件目录
《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》
宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
2……
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