
公告日期:2023-07-12
公告编号:2023-017
证券代码:838571 证券简称:宏正设计 主办券商:财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:浙江省嘉兴市中环南路 320 号宏正工程设计集团股份有限公司 4 楼会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长单德贵先生。
5.会议主持人:董事长单德贵先生。
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求及《宏正工程设计集团股份有限公司章程》的规定,会议召开及所作决议合法有效。
公告编号:2023-017
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人,持有表决权的股
份总数 78,322,100.00 股,占公司有表决权股份总数的 74.32%。(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司总经理及财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 发布的公告:《关于变更公司经营范围的公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 78,322,100.00 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-017
(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 发布的公告:《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 78,322,100.00 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《宏正工程设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日
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