公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-017

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市中环南路 320 号宏正工程设计集团股份有限公司 4 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长单德贵先生。
5.会议主持人：董事长单德贵先生。
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求及《宏正工程设计集团股份有限公司章程》的规定，会议召开及所作决议合法有效。

公告编号：2023-017

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股
份总数 78,322,100.00 股，占公司有表决权股份总数的 74.32%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司总经理及财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 发布的公告：《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,322,100.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-017

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 发布的公告：《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,322,100.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《宏正工程设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
宏正工程设计集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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