公告日期：2025-04-18

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼 1 号会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日书面通知

5.会议主持人：董事长单德贵
6.会议列席人员：周正伟
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏正工 程设计集团股份有限公司章程》的相关规定，合法合规；会议所作 的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定由董事长单德贵代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。

附件：《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定由总经理徐文辉代表董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》。

附件：《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2025 年经营计划》

1.议案内容：

根据当前经济形势和市场趋势，总经理徐文辉对 2025 年的经营情况作出计划和安排。

附件：《2025 年度经营计划》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据审计机构容诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，编制 2024 年度财务决算报告。

附件：《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

以容诚会计师事务所审计的公司 2024 年财务报告为基础，分析
预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编写了 2025 年度财务预算方案。

附件：《2025 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：

审计机构容诚会计师事务所对公司 2024 年度的财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会秘书结合上述审计报告及 2024 年度生产经营、公司治理等各方面的情况，代表公司董事会组织编制了公司《2024 年度报告及其摘要》

附件：《2024 年度报告》、《2024 年报摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议《预计公司 2025 年日常性关联交易》
1.议案内容：

依据公司业务发展及生产经营状况，预计得出 2025 年度日常性关联交易情况，详见《2025 年度日常性关联交易的预计情况》。

附件：《2025 年度日常性关联交易的预计情况》
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事单德贵、胡瑜、徐文辉、徐奇 立、陈立新因作为交易对手方浙江宏正投资股份……
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