公告日期：2025-05-19

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

因经营和发展需要，公司拟设立控股子公司宏正（嘉兴经济开发区）建筑设计事务所有限公司，注册地址为嘉兴市凯旋路 88 号瑞鑫大厦 801 室，注册资本为人民币 300.00 万元，具体以嘉兴市经济技术开发区市场监督管理局核准登记为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于在嘉兴经济开发区投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：参加该议案表决的董事总人数为 6 人，其中同意票 6
票，占出席会议有表决权董事人数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权董事人数的 0.00％；弃权票 0 股，占出席会议有表决权董事人数的 0.00%。

按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：关联董事戴锋已回避表决。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立控股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际备案为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融
属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
1、 自然人

姓名：戴锋

住所：嘉兴市南湖区

关联关系：戴锋为公司董事。

信用情况：不是失信被执行人
2、 自然人

姓名：郑丹萍

住所：嘉兴市南湖区

信用情况：不是失信被执行人
3、 自然人

姓名：杨筠霞

住所：嘉兴市南湖区

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宏正（嘉兴经济开发区）建筑设计事务所有限公司

注册地址：嘉兴市凯旋路 88 号瑞鑫大厦 801 室

主营业务：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理
服务；工程造价咨询业务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或 实缴金额
投资人名称 出资方式

金额 持股比例

宏正工程设计集团股 现金 2,910,000.00 97.00% 0.00

份有限公司

戴锋 现金 30,000.00 1.00% 0.00

郑丹萍 现金 30,000.00 1.00% 0.00

杨筠霞 现金 30,000.00 1.00% 0.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
四、 对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人戴锋、郑丹萍、杨筠霞共同出资在嘉兴市凯旋路88 号瑞鑫大厦投资设立宏正（嘉兴经济开发区）建筑设计事务所有限公司，从事建……
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