公告日期：2025-06-20

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，无需取得相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

嘉兴市中环南路 320 号，公司四楼多媒体会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 6 日 10:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838571 宏正设计 2025 年 6 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举的议

1.00 √

案》

《关于公司监事会换届选举的议

2.00 √

案》

《关于授权公司董事会全权办理

3.00 董事会与监事会及高级管理人员 √

换届选举相关事宜的议案》

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：具体详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董
事换届公告》（公告编号：2025-018）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：具体详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监
事换届公告》（公告编号：2025-019）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二） 登记时间：2025 年 7 月 6 日 9:00——10:00

（三） 登记地点：公司四楼多媒体会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：徐文辉 0573-82571003
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件
《宏正工程设计集团股份有限公司第八届……
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