公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-021

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼多媒体会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单德贵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-021

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 79 人，持有表决权的股份总数 91,164,720.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.51%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名单德贵、徐文辉、胡瑜、徐奇立、陈立新、戴锋、姜学庆为公司第九届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-021

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名沈马俊、周正伟为公司第九届董事会监事候选人，与公司职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

单 德 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次 审议通过

贵 6 日 临时股东会会议

徐 文 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次 审议通过

辉 6 日 临时股东会会议

胡瑜 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次 审议通过

6 日 临时股东会会议

徐 奇 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次 审议通过

立 6 日 临时股东会会议

陈 立 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次 审议通过

新 6 日 临时股东会会议

戴锋 董事 就任……
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