公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-023

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证
券

宏正工程设计集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 6 日 下午 15:00

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 6 日 12:00 电话通知

5.会议主持人：沈陆巍
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-023

（一） 审议通过《关于豁免召开第九届监事会第一次会议通知时限》的议案；
1.议案内容：

为尽快完成公司监事会换届工作，提高工作效率，提请公司各监事同意豁免第九届监事会第一次会议提前通知的义务，同意于 2025年 7 月 6 日召开本次会议。
2.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席》的议案；
1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会主席任期届满，公司第九届监事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举沈陆巍为公司第九届监事会主席，任期三年，自当选之日起就任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

二、 备查文件
《宏正工程设计集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》
宏正工程设计集团股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 7 日

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