公告日期：2025-12-03

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券
宏正工程设计集团股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 3 日经公司第九届董事会第三次会议审
议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会制度

（2025 年 11 月修订）

第一条 宗旨

为了进一步规范宏正工程设计集团股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效 地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定、《非上市公众公司监督管理办法》（2019 修正）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、全国中小企业股份转让系统业务规则（以下简称“业务规则”）和及《宏正工程设计集团股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)等有关规定, 制订本规则本制度。
第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。
第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东大会股东会制度》, 需经股东大会股东会审议的事项, 经董事会审议通过后需提交股东大会股东会审议。
第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第六条 临时会议

有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议:
(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时;
(二) 三分之一以上董事联名提议时;
(三) 监事会提议时;
(四) 董事长认为必要时;
(五) 总经理提议时;
(六) 《公司章程》规定的其他情形。
第七条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的, 应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
(一) 提议人的姓名或者名称;
(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;
(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
(四) 明确和具体的提案;
(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项, 与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后, 应当于当
日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的, 可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内, 召集董事会会议并主持会议。
第八条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。
第九条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议, 董事会办公室应当分别提前十日和二日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知, 通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式, 提交全体董事和监事以及总经理、 董事会秘书。非直接送达的, 还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急, 需要尽快召开董事会临时会议的, 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明。经公司各董事同意, 董事会临时会议可豁免上述条款规定的通知时限。
第十条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容:
(一) 会议的时间、地点;
(二) 会议的召开方式;

(三)会议期限;
(四) 拟审议的事项(会议提案);
(五) 发出通知的日期;
(六) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
(七)董事表决所必需的会议材料;
(……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。