公告日期：2026-04-21

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议场地设在公司四楼多媒体会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

到会股东或股东代表应在会议现场进行投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838571 宏正设计 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所两位律师出席见证。二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度公司董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2026 年度财务预算方案》 √

5.00 《2025 年度报告》 √

6.00 《预计公司 2026 年度日常性关联交易》 √

7.00 《预计 2026 年公司购买理财产品》 √

《预计 2026 年度公司开展 EPC 业务向

8.00 中国人民财产保险股份有限公司嘉兴分 √

公司购买履约保证保险并提供反担保》

《预计公司及控股子公司2026年度银行

9.00 √

贷款总额》

10.00 《2026 年续聘会计师事务所》 √

11.00 《2025 年度利润分配方案》 √

上述议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第五次会
议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（6.00），回避表决股东为（单德贵、徐文辉、胡瑜、徐奇立、陈立新、徐伟、王宏、马俊、沈陆巍、倪剑敏、陈超、包学期、潘笑农、唐杰、黄定、王越、金善民、洪峰、朱文成、陈彩琴、钟瑞英、张国民、马毓敏、方霞、沈俶成、陆炳法、沈峰）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（……
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