公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-003

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2021年 2 月 20 日审议并通过：

任命高伟先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会结束，自 2021 年 2 月
22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 24,716,076 股，占公司股本的 79.44%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由高伟
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

因高帆先生工作调整，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命高伟先生担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书的职责。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。

公告编号：2021-003

三、备查文件

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事第六次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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