公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-005

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2021年 2 月 20 日审议并通过：

选举林燕女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,451,000 股，占公司股本的 4.6637%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由高伟
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

高帆先生因工作调整辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会选举林燕为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

林燕 女，1945 年 7 月 3 日出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于吉林大学化
学系，大学本科学历。1971 年 8 月至 1997 年 3 月，任长春制药厂技术员、工程师、总
工程师、副厂长，1997 年 4 月至 2009 年 6 月，任吉林省利华制药厂厂长；2007 年 4
月至 2014 年 1 月，任有限公司总经理；2014 年 1 月至 2014 年 3 月，待业；2014 年 3
月至 2016 年 3 月，任有限公司总经理；2016 年 4 月至 2021 年 3 月，退休。

二、任免对公司产生的影响

公告编号：2021-005

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免有利于保持公司经营管理的稳定及提升，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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