公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》等有关法律法规及文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 25,547,676 股，占公司有表决权股份总数的 82.11%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举胡波女士为公司董事》议案
1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-032）
2.议案表决结果：

公告编号：2020-001

同意股数 25,547,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决
（二）审议通过《预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易
的公告》（公告编号：2019-033）
2.议案表决结果：

同意股数 633,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东高伟为关联交易方，股东高帆与高伟系堂兄弟关系，回避表决，回避表决股份数共计 24,914,076 股。
三、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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