公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-011

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议 于 2020年 4 月 7 日审议并通过：

任命卢刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 396,000 股，占公司股本的 1.2728%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由高伟主
持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因个人原因，董事会免去高帆先生财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命卢刚先生担任公司财务负责人职务，履行财务负责人的职责。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

卢刚先生具有企业财务经验以及通信行业从业经验，其任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。

公告编号：2020-011

三、备查文件

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日

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