公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-002

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：高伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

内容详见于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-002

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

内容详见于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

内容详见于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

内容详见于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决。

公告编号：2020-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《任命卢刚先生财务负责人职务》议案

1.议案内容：

经公司董事会研究决定任命卢刚先生财务负责人的职务

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 4 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议第一、三、四项议

案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。