公告日期：2020-04-09

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第二届监事会第二次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为明确长春巨龙通信设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 有关条款的规定，制定本规则。

第二章 监事会的构成和职权

第二条 公司监事会由3名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，
其中，职工代表担任的监事为1名。

设监事会主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第三条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任
公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和
勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第六条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书
面辞职报告。监事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

第七条 除下述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效：

（一）监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数；

（二） 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

发生上述情形的，公司应当在2个月内完成能监事补选。

第八条 监事在离职时应当做好工作交接，确保公司的正常生产经营。监事
在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的2年内，其对公司和全体股东仍应承担忠实义务。监事离职后，其对公司商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的其他义务。

第九条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监
事会办公室负责人，保管监事会印章。

第十条 监事会行使下列职权：

(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二)检查公司财务；

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六)向股东大会提出提案；

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八)提议召开董事会临时会议；

(九)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

(十)法律、行政法规、规章、公司章程规定的其它职权，以及股东大会授予的其它职权。

第三章 监事会主席的职权

第十一条 监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的实施情况；
（三）代表监事会向股东大会报告工作；
（四）监事会授予的其他职权。

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，应由半数以上监事共同推举一名监事行使其职权。

第四章 监事会会议的召开

第十二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第十三条 监事会定期会议……
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