公告日期：2020-04-09

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为完善长春巨龙通信设备股份有限公司（以下简称 “公司”）法人治理结构，
明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等相关法律、法规和《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的规定，制定本规则。

第二章 股东大会的一般规定

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度报告；

(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(九)对发行公司债券作出决议；

(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十一)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二)审议批准公司章程第四十条规定的财务资助事项；

(十三)审议批准公司章程第四十一条规定的关联交易（除提供担保外）相关事项；

(十四)审议批准变更募集资金用途事项；

(十五)审议股权激励计划；

(十六)审议批准回购公司股份事项；

(十七)审议批准第三十九条规定的担保事项；

（十八）审议批准公司章程第四十二条规定的重大交易（提供担保除外）的事项；

(十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
股东大会授权内容应当明确具体，不得将其法定职权授予董事会行使。

第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二)公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
500 万元；

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(七)全国股份转让系统公司或者公司章程规定的其他担保情形。

股东大会审议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

以上对外担保事项必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。除此以外的其他对外担保事项由董事会审批。

对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第四条 挂牌公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后
还应当提交公司股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司……
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