公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-018

证券代码：838575 证券简称：伸美股份 主办券商：国融证券
浙江伸美压克力股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：贾管浦
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作有关事项的通

公告编号：2019-018

知》等有关要求，公司编制了 2019 年半年度报告，详见公司于 2019 年 8 月 13
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江伸美压克力股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于上述第二项议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2019 年 8 月 28
日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公司公章的《浙江伸美压克力股份有限公司第二届

公告编号：2019-018

董事会第三次会议决议》；
（二）《浙江伸美压克力股份有限公司 2019 年半年度报告》。

浙江伸美压克力股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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