公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-013

证券代码：838580 证券简称：坤恒顺维 主办券商：民生证券
成都坤恒顺维科技股份有限公司

2020 年独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人邢存宇，由成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会选举为独立董事。作为公司独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》、《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》、《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

2020 年度，公司共召开 4 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人以现场
或通讯的形式出席了本年度公司召开的全部会议。本人对公司各项议案均投赞成票，未对公司任何事项提出异议。

二、发表独立意见情况

序号 召开日期 会议 审议事项 发表意见

第二届董事会 《2019 年度利润分配预案

1 2020 年 4 月 29 日 同意

第六次会议 的议案》

公告编号：2021-013

《公司 2019 年度募集资金

存放与实际使用情况的专 同意

项报告的议案》

《制定<利润分配制度>的

同意

议案》

《2020 年度公司日常性关

同意

联交易预计的议案》

《前期会计差错更正的议

同意

案》

《更正以前年度定期报告

同意

的议案》

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