公告日期：2021-03-31

证券代码：838580 证券简称：坤恒顺维 主办券商：民生证券
成都坤恒顺维科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议

相关事项独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

我们作为成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，依据《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》、《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配，未分配利润将用于公司日常经营；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意《2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于 2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于 2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》。我们认为，公司 2020 年度发生的关联交易事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

2021 年公司与关联方拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因该关联交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和公司股东的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
我们同意《2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
的独立意见

我们认真审阅了《关于审议公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。我们认为，公司 2021 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案是在综合考虑公司年度经营业绩情况、考核指标、岗位性质、地区及行业收入水平等情况制定，旨在有效调动其工作积极性，更好地促进公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，有利于推动公司整体管理水平及经营效益提升，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意《关于审议公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上
市的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》，议案中公司对拟申请首次公开发行股票并在科创板上市交易的相关事项做了具体方案。通过对公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求、融资规划等情况进行评估与分析，我们认为公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的方案符合相关法律、法规的规定，并且符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》的
独立意见

我们认真审阅了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，我们已审核议案中的《可行性研究报告》。我们认为公司首次公开发行股票募集资金的投资项目符合相关法律法规的规定，募集资金用途符合国家相关的产业政策及公司未来的发展战略，有利于公司长远发展。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》。我们认为该分红回报规划符合公司的利润分配政策，并增加了公司股利分配政策的透明度和……
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