公告日期：2021-03-31
证券代码：838580 证券简称：坤恒顺维 主办券商：民生证券
成都坤恒顺维科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日上午 10:00。
2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838580 坤恒顺维 2021 年 4 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东华商律师事务所周宝荣、陈旸律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
《成都坤恒顺维科技股份股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
（四）审议《关于确定公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬。
（五）审议《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
议案内容详见2021年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）和《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
根据 2020 年度公司的经营业绩及发展需要，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
《成都坤恒顺维科技股份股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
（八）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
《成都坤恒顺维科技股份股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
（九）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
议案内容详见2021年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于预计 2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。
（十）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》
为加快公司发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提升公司形象，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市交易。根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板 首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发
行上市审核规则》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板股票发行上市规则》等相关规定，公司制定了本次发行并上市的方案。
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》
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