公告日期：2018-05-31

公告编号：2018-020

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月18日上午10时

结束时间：2018年6月18日上午12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-020

本次股东大会的股权登记日为2018年6月13日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议

室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司提前解除部分股东股份自愿限售的议案》；三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人

身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本

次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署

的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法

人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业

执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年6月18日上午10时-12时

(三)登记地点:

公告编号：2018-020

上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：袁野

电话：021-66601882

邮箱：yuanye@shjysoft.com

联系地址：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议

室

(二)会议费用：食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日

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