公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-021

证券代码：838581证券简称：建业科技 主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月18日

2.会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公

司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长周金虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集,公司已于2018年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《上海建业信息科技股份有

限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-

020),本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

公告编号：2018-021

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份12,063,200股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司提前解除部分股东股份自愿限售

的议案》

1.议案内容

股东徐贤挺先生持有公司自愿限售股份500,000股、股东胡科

明先生持有公司自愿限售股份73,000股、股东葛才军先生持有公司自愿限售股份10,000股、股东潘继先生持有公司自愿限售股份

10,000股、股东王志坚先生持有公司自愿限售股份10,000股，上

述自愿限售股份均为公司挂牌前股东持有的股份。取得股份时徐贤

挺先生担任公司副总经理职务，胡科明先生担任研发总监职务，葛

才军先生担任项目经理职务，潘继先生担任测试经理职务，王志坚

先生担任董事会秘书职务，后来辞去董事会秘书职务，担任投资部

总监职务。

徐贤挺先生于2017年11月22日辞去公司副总经理职务；胡科明先生于2018年4月30日辞去公司研发总监职务；葛才军先生于

2017年8月31日辞去公司项目经理职务；潘继先生于2016年7月

31日辞去公司测试经理职务；王志坚先生于2017年2月21日辞去

公司董事会秘书职务，于2017年6月9日辞去公司投资部总监职务。上述人员在公司已不再担任任何职务。徐贤挺先生作为公司高管且

离职期限已满六个月。

公告编号：2018-021

经过友好协商，公司决定对上述人员自愿限售股份进行提前解限售安排。

2.议案表决结果：

同意股数12,063,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）上海建业信息科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日

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