公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-025
证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以专人送达方式发出
5.会议主持人：杜林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。
监事会认为：
（1）公司2018年半年报报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公

公告编号：2018-025
司内部管理制度等各项规定。
（2）公司2018年半年报报告的内容和格式符合证监会和股转公司的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事和记录人签字确认的《上海建业信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
（二）《上海建业信息科技股份有限公司2018年半年度报告》

上海建业信息科技股份有限公司
监事会

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