公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009
证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券
上海建业信息科技股份有限公司

2019年度预计日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易的情况如下所示。该关联交易公司已于2019年4月22日召开的第二届董事会第四次会议审议，该议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。2019年度预计发生日常性关联交易的主要内容如下表：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

（元）

1 宏盛建业投资集团有限公司 租赁办公楼 1,670,000.00

宏盛建业综合信息

2 宏盛建业投资集团有限公司 管理平台维护服务 100,000.00

年费

3 宏盛建业投资集团有限公司 章管家印章智慧管 8,000.00

理平台服务年费

上饶市建筑科技产业园投资 上海建业协同办公

4 管理有限公司 管理系统软件V1.0 30,000.00

维护服务年费

公告编号：2019-009
（二）表决和审议情况

公司已于2019年4月22日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年预计日常性关联交易的公告议案》，关联董事周金虎、周金旺、周金富回避表决。该议案因相关董事回避表决，导致董事会不足3人，全体董事同意将该议案提交2018年年度股东大会审议，由股东大会作出决议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
宏盛建业投资集 江西省上饶市信州区站

团有限公司 前二路松山安置小区管 有限责任公司 周金虎

委会一楼109室

上饶市建筑科技 江西省上饶市信州区带

产业园投资管理 湖路(市建设局四楼 有限责任公司 周金虎

有限公司 408)

(二)关联关系

关联方 关联关系

宏盛建业投资集团有限公司 公司的控股股东

上饶市建筑科技产业园投资管理 公司的实际控制人、总经理为该公司的
有限公司 法定代表人

三、交易定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2019-009
公司与关联方宏盛建业投资集团有限公司于2016年1月4日签署了房屋租赁协议，公司向关联方租赁办公楼，租赁期为3年。于2016年12月31日签订屋租赁合同补充协议，鉴于市场价格变动,上海中环协信天地办公楼租金普遍下调,租金由原每日每平方米4元变更为每日每平方米2.7元。

公司与关联方宏盛建业投资集团有限公司于2019年1月1日签署协议，交易标的为宏盛建……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。