公告日期：2019-04-23

上海建业信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长周金虎

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年董事会工作报告。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据对挂牌公司信息披露的要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详情披露在股转公司官网http://www.neeq.com.cn；公告编号：2019-007。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算报告。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司从财务稳健性的角度出发，根据公司经营发展需要，决定2018年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所作为本公司2019

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案1.议案内容：

根据上海建业信息科技股份有限公司2018年年度报告财务数据显示，截止2018年12月31日，上海建业信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-21,460,868.31元，公司股本总额为12,063,200股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。详情披露在股转公司官网http://www.neeq.com.cn；公告编号：2019-010。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司<2018年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务情况进行了审计，为公司出具的是保准无保……
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