公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006

证券代码：838581 证券简称：建业科技 主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以专人送达方式发出5.会议主持人：杜林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-006

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据对挂牌公司信息披露的要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详情披露在股转公司官网http://www.neeq.com.cn，公告编号：2019-007。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-006

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司从财务稳健性的角度出发，根据公司经营发展需要，决定2018年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所的议案》

议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所作为本公司2019年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司<2018年度审计报告>》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务情况进行了审计，为公司出具的是标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2019-006……
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