公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-002

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：东吴证券
苏州德华生态环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 19 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杜建强、杜滢明、GUNTHER GELLER、 张瑛、陆志民为公司第三届董事会董事候选人。杜建强、杜滢明、GUNTHER GELLER、 张瑛、陆志民均为连选连任。
上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

杜建强、杜滢明、GUNTHER GELLER、 张瑛、陆志民不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》 等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申

公告编号：2022-002

请银行授信的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信人民币 500 万元。公司控股股东、实际控制人杜建强及其配偶为公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信提供连带责任保证担保。具体贷款金额及相关事项以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

拟定于 2022 年 3 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-002

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事会签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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