公告日期：2025-12-16

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：东吴证券
苏州德华生态环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838582 德华生态 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年公司日常性关联

1 √

交易的议案

关于提请授权董事长申请 2026 年

2 度贷款及综合授信额度并负责具 √

体实施的议案

关于公司续聘会计师事务所的议

3 √

案

关于使用自有闲置资金购买理财

4 √

产品的议案

作为办公场地。预计 2026 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 142,278元人民币。董事会认为：该关联交易是公司生产经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。

2） 为解决日常经营活动流动资金周转需要，公司预计 2026 年向控股股东、
实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币不超过 2500 万元的借款，借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。

详细内容可见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

议案二、《关于提请授权董事长申请 2026 年度贷款及综合授信额度并负责具体实施的议案》

提请股东会授权公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强从 2025
年第三次临时股东会审议通过日起至 2026 年 12 月 31 日期间，公司及其子公司
在累计不超过人民币 5,000.00 万元（不含已经发生的贷款）的贷款及综合授信融资……
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