公告日期：2026-04-10

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：东吴证券
苏州德华生态环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议于公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838582 德华生态 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案 √

4.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2026 年度财务预算方案的议案 √

6.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案 √

董事会关于 2025 年度审计报告非标准无保留意见

8.00 √

的专项说明的议案

9.00 关于监事会对<董事会关于 2024 年度审计报告非 √

标准无保留意见的专项说明>的审核意见的议案

议案 1：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度董事会工作报告予以汇报。
议案 2：关于 2025 年度监事会工作报告的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度监事会工作报告予以汇报。
议案 3：关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度报告及报告摘要予以汇
报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

议案 4：关于 2025 年度财务决算报告的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度财务决算报告予以汇报。
议案 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。