公告日期：2025-09-04

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股 份...... 4

第一节 股东持股情况...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集...... 12

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议...... 17

第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25

第六章 总经理、董事会秘书及高级管理人员...... 29

第七章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第三节 监事会决议...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38

第九章 通知...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40

第十一章 修改章程...... 42

第十二章 争议解决...... 42

第十三章 附 则...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护内蒙古新达科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公
众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司采取发起方式设立，由内蒙古新达科技有限公司以 2014 年 12 月 31
日为基准日的净资产折合股份整体变更为股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文名称：内蒙古新达科技股份有限公司

第四条 公司住所：内蒙古包头市稀土高新区稀土大街 8-19 号。

第五条 公司注册资本为人民币 1150 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公
司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文
件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东
可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公
司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

适应社会主义市场经济的需要，构建符合现代企业制度要求的公司组织 体制，促进企业升级，明确出资者的权益，把握机遇，为社会创造价值。
第十二条 公司的经营范围为：

许可经营项目：稀土功能材料、高性能稀土磁性材料及其制品、稀土永 磁应用产品的研发、生产和销售。稀土永磁材料器件、机械金属材料器件、 新能源材料器件的组装、生产、销售、研发、技术咨询；稀土合金及深加工 产品生产及销售；稀土氧化物、碳酸盐的销售（稀土原材料及国家限制的除 外）……
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