公告日期：2016-04-29

北京北方智能科技股份有限公司
Beijing North-Tech Co.,Ltd.
北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4334室
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
二○一六年四月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
（一）宏观经济波动风险
分户供暖行业的市场空间由居民住户、房地产开发商等对于供暖系统的消费需求构成，而宏观经济的运行状态将影响居民收入水平、房地产投资等，从而对本行业的发展产生影响。目前，我国宏观经济保持总体较为稳定的发展，居民收入水平不断提高，房地产行业尽管发展放缓，但总体存量规模较大，房地产投资、新开工面积等规模仍相对较大。同时，因国家政策法规性要求与居民生活质量改善的需求，存量建筑未来的供暖系统改造亦具有一定的需求。但如果未来国内宏观经济形势发生变化、国家宏观经济政策调整，将会对本行业的发展带来重要影响，进而影响公司的经营发展。
（二）零售渠道依赖的风险
公司采取直销的销售模式，销售渠道以零售渠道为主，项目渠道为辅。其中，零售渠道主要通过居然之家、城外诚。报告期内，公司2014年、2015年零售渠道收入分别为25,582,575.19元、37,803,590.94元，分别占当期营业收入的68.78%与71.45%，零售渠道收入占比较高。同时，居然之家等零售渠道对其合作方进行严格管理，对销售额、日常管理等方面进行要求。目前，公司凭借良好的经营管理、持续增长的销售额，已与居然之家、城外诚等零售渠道建立较为良好的合作关系，借助其渠道资源及优势，加强公司销售能力。但如果未来居然之家、城外诚终止与公司合作，将对公司发展经营产生重要影响。
（三）供应商依赖的风险
报告期内，公司向威能（北京）供暖设备有限公司采购金额占比较高，2015年、2014年采购金额分别为22,068,684.44元、21,556,759.49元，占当期采购的比例分别为57.04%、59.13%。上述情况主要是由于公司根据多年运营经验以及公司客户定位，选择国际知名品牌威能的燃气壁挂炉产品，以保证供暖系统服务的高效、节能，从而导致公司报告期内向威能（北京）供暖设备有限公司采购占比较大。目前，公司已与其建立了良好的合作关系。但如果未来威能（北京）供暖设备有限公司终止与公司合作，将会对公司的经营产生重要影响。
(四)公司治理风险
2016年2月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了更为健全的三会治理机构、三会议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。新
的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的规范运作意识需要提高，对执行更加规范的治理机制需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在治理风险。
(五)实际控制人控制不当的风险
公司股东李明章直接、间接控制公司66.13%的股权，同时李明章任股份公司董事长、总经理，故李明章对公司处于绝对控制地位，为公司的实际控制人。若公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数股东的权益带来风险。
（六）公司实施员工股权激励适用股份支付准则
全众筹于2015年11月12日对公司投资64万元，其中53.33万元计入实收资本，其余计入资本公积，每股作价1.2……
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