公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-023

证券代码：838587 证券简称：泽鑫科技 主办券商：开源证券
上海泽鑫电力科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈骏

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-023

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-026)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请银行授信》的议案
1.议案内容：

详 见 2025 年 11 月 13 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司关于申请银行授信公告》（公告编号 2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、 《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内部治理制度。
议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）

公告编号：2025-023

《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）

《投资者关系管理制度》 （公告编号：2025-033）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）

《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）

《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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