公告日期：2025-11-13

证券代码：838587 证券简称：泽鑫科技 主办券商：开源证券
上海泽鑫电力科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有条款中“辞职” 所有条款中“辞任”

所有条款中“总经理” 所有条款中“经理”

所有条款中“副总经理” 所有条款中“副经理”

所有条款中“财务总监” 所有条款中“财务负责人”

所有条款中“半数以上” 所有条款中“过半数”

第一条 为维护上海泽鑫电力科技股份 第一条 为维护上海泽鑫电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股 有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（下简称“《公司法》”）、《中华人民 国公司法》（下简称“《公司法》”）、《中

共和国证券法》（下称“证券法”）、《非 华人民共和国证券法》（下称“证券上市公众公司监管指引第3号—章程必 法”）、《非上市公众公司监管指引第3号备条款》、《全国中小企业股份转让系统 —章程必备条款（2025年修正）》、《全挂牌公司治理规则》和其他有关法律法 国中小企业股份转让系统挂牌公司治
规规定，制订本章程。 理规则》和其他有关法律法规规定，制
定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的有关规定成 法律法规和规范性文件的有关规定成立的股份有限公司，公司由原上海泽鑫 立的股份有限公司，公司由原上海泽鑫电力科技有限公司（以下简称“原公 电力科技有限公司（以下简称“原公
司”）依法整体变更设立。 司”）依法整体变更设立；公司在上海
市市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91310000076434307L；公司于2016年08
月12日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行……
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