公告日期：2025-12-01

上海泽鑫电力科技股份有限公司

章 程

2025 年 11 月

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 公司宗旨和经营范围......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ......6
第一节 股东...... 6
第二节 股东会的一般规定 ...... 10
第三节 股东会的召集 ...... 13
第四节 股东会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东会的召开 ...... 15
第六节 股东会表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ......22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 26
第六章 高级管理人员 ......33
第七章 监事会 ......35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 通知、公告......41
第一节 通知...... 41
第二节 公告...... 42
第三节 投资者关系管理 ...... 43
第十章 合并、分立、解散和清算......44
第一节 合并或分立 ...... 44
第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程......48
第十二章 附则 ......48

第一章 总 则

第一条 为维护上海泽鑫电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款（2025年修正）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律法规规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的有关规定成立的股份有限公司，公司由原上海泽鑫电力科技有限公司（以下简称“原公司”）依法整体变更设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91310000076434307L；公司于2016年08月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：上海泽鑫电力科技股份有限公司

中文名称：上海泽鑫电力科技股份有限公司

英文名称：无

第四条 公司住所：上海市杨浦区国定路323号1101-87室

邮政编码：200433

第五条 公司注册资本为人民币5018万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主
动加强与股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。
第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨是：以人为本、客户至上、诚信进取、创新发展。
第十三条 公司经营范围是：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统……
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