公告日期：2026-04-10

证券代码：838587 证券简称：泽鑫科技 主办券商：开源证券
上海泽鑫电力科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区申江路 2877 号 17 号楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈骏

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》就公司在 2025 年经营情况分析、 董事会执
行股东会决议情况及日常工作情况作出总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

详 见 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2026-008）。
2.回避表决情况：

因董事伊波同时是关联方上海拓森信息科技有限公司的大股东，故董事伊波回避本次表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

详 见 2026 年 4 日 10 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

详 见 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

详 见 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-011）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人做《2025 年度财务决算报告》，公司 2025 年度财务报表已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无……
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