公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-035

证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况

山东驼风汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工
代表大会于 2024 年 12 月 1 日以现场会议的形式在公司企管会议室召开。公司已
于会议召开前 10 日以电话的方式通知全体职工代表，本次会议应出席会议的职工代表人数 15 人，实际出席会议的职工代表人数 15 人，会议由职工代表赵一祥主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举盛日周为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，2024 年第一次职工代表大会拟选举盛日周为第四届
监事会的职工代表监事，任期三年，自 2024 年 12 月 17 日起计算。该监事将与
2024 年第四次临时股东大会选举的其他 2 位监事共同组成公司第四届监事会。
经核查，盛日周先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2.表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-035

三、备查文件

《山东驼风汽车科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
山东驼风汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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