公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-008

证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会场设置在公司企管会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴中增先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2026-008

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均由股东或董事兼任，均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年向商业银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足 2026 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，累计借款额度不超过 4,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。公司将根据需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其贷款做抵押、质押担保，或者由公司股东吴中增、
王少艾、吴新磊为公司借款提供无偿担保。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年向商业银行申请借款的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件

《山东驼风汽车科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

公告编号：2026-008

山东驼风汽车科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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