公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：838590 证券简称：奥一新源 主办券商：西部证券
北京奥一新源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025年 4 月 25 日审议并通过：

提名姚一波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,503,358 股，占公司股本的 69.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵新峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 47,412 股，占公司股本的 0.6003%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亚华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张熠祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,927 股，占公司股本的 0.4802%，不是失信联合惩戒对象。

提名申剑飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-009

（二）首次任命董监高人员履历

赵新峰，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006
年 7 月至 2007 年 2 月在北京大学-英特尔多核技术实验室实习，负责图片解压缩及
GDL 显示代码编写，2007 年 3 月至 2007 年 5 月在 MotoRola 全球软件集团(GSG) 实
习，在 2007 年 6 月至 2008 年 6 月在清华大学网络研究所实习，主要是在传输层及其
以上协议对网络带宽使用公平性影响和对策的研究，2008 年 7 月至 2013 年 6 月在
IBM（国际商业机器（中国）投资有限公司担任软件工程师，2013 年 6 月至 2017 年
9 月北京视创动力科技有限公司担任总经理，2017 年至今在北京奥一新源科技股份有 限公司担任技术总监。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年4 月 25 日审议并通过：

提名黄锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘卫家先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄锋,男,1967 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中国人民大学国民
经济计划专业,本科学历。1989 年 7 月至 1998 年 8 月,任中国生物制品总公司部门经
理;1998 年 9 月至 2005 年 8 月,任北京基立润华科技有限公司总经理;2005 年 9 月至
2009 年 8 月,任北京麦艾可网络通讯技术有限公司总经理;2009 年 9 月至 2015 年 8 月,
待业;2015 年 9 月至 2018 年 9 月,任奥一新源副董事长；2018 年 10 月至今任奥一新源

公告编号：2025-009

总……
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