公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-086

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第六十六次会议有关事项

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
5 日召开第三届董事会第六十六次会议，作为公司的独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司章程》等相关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公司第三届董事会第六十六次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

经认真审阅公司第三届董事会第六十六次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》具体内容，我们认为：公司董事会提名的第四届董事会董事候选人拥有相关的专业背景和丰富的行业经验，能够为公司的发展提供有力的支持。具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的条件和资格，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

二、关于《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅公司第三届董事会第六十六次会议审议的《关于预计公司 2025

公告编号：2024-086

年度日常性关联交易的议案》的具体内容，我们认为：公司及下属子公司与关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及下属子公司和其他股东利益的情形；关联担保是关联方为公司提供无偿担保和反担保，不向公司收取任何费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。该事项符合国家有关法律、法规的规定。董事会审议相关事项时，关联董事已回避表决，符合程序要求。

综上，我们同意《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
独立董事：秦广顺、刘小鲁、詹淑慧
2024 年 12 月 5 日

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