公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-005

证券代码：838593 证券简称：大唐科技 主办券商：太平洋证券
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数108,463,169 股，占公司有表决权股份总数的 67.0502%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司陕西代新压铸有限公司增资暨以债转股方式
增资的议案 》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟以自有资金 2500 万元对全资子公司陕西代新压铸有限公司（以下简称“代新压铸”）进行增资，同时将对代新压铸 3115 万元债权，转作对其的投资，即公司对代新压铸的出资额由 1100 万元人民币增至 6715万元人民币。本次增资不改变代新压铸的股权结构，公司持有代新压铸的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资（向全资子公司增资暨以债转股方式增资）的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,146,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，由于股东张明在代新压铸担任法定代表人、执行董事兼总经理，出于审慎原则股东张明及其一致行动人刘波、刘哲媛需回避表决。三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-005

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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